Office of Foreign Assets Control
Office of Foreign Asset Control (OFAC), är en amerikansk (USA) myndighet för kontroll av efterlevnad av sanktioner mot länder, terrorister, organisationer för narkotikahandel, och dem som utpekas som inblandade i spridning av massförstörelsevapen. Myndigheten ingår i USA:s finansdepartement (United States Department of the Treasury).
Användningen av OFAC:s sanktionslista i Sverige
Befolkningen i Sverige berörs av OFAC:s arbete i och med att vissa av de svenska bankerna utför kontroll av kunder och vid penningtransaktioner mot en lista publicerad av OFAC. För att svenska bolag ska få göra kontroller och körningar av register mot sanktionslistan som publiceras av OFAC krävs normalt tillstånd från Datainspektionen. Skälet till det är att det enligt 21 § personuppgiftslagen är förbjudet för andra än myndigheter att behandla uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, och sanktionslistan från OFAC innehåller sådana uppgifter. Ett antal av den svenska bankföreningens medlemmar har dock fått ett undantag från denna regel av Datainspektionen.[1]
Referenser
Noter
- ^ ”Datainspektionens beslut dnr 589-2010, den 16 september 2010”. Arkiverad från originalet den 15 december 2010. https://web.archive.org/web/20101215025722/http://datainspektionen.se/Documents/beslut/2010-09-22-bankforeningen.pdf. Läst 8 december 2015.
Media som används på denna webbplats
The seal of the United States Department of the Treasury.
The original seal dates from the Board of Treasury during the Articles of Confederation, and so predates the department (and Federal Government) itself. The current design is a slight simplification of the original, introduced in 1968.
The seal's arms depicts balancing scales (to represent justice), a key (the emblem of official authority) and a chevron with thirteen stars (to represent the original states).
For more information, see here.